证券代码：300973        证券简称：立高食物            公告编号：2025-049 债券代码：123179        债券简称：立高转债                   立高食物股份有限公司         对于部分可颐养公司债券募投景观增多实践主体                 并治愈里面投资结构的公告   本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容真确、准确、完竣，莫得乖张记录、 误导性敷陈或首要遗漏。   立高食物股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食物”）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《对于部分可 颐养公司债券募投景观增多实践主体并治愈里面投资结构的议案》。公司决定增多“广州 奥昆食物有限公司”         “广州奥昆食物有限公司增城分公司”为募投景观“立高食物总部基 地建造景观（第一期）”           （以下简称“总部基地景观”）的实践主体并治愈总部基地项方针 里面投资结构。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：   一、可颐养公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督惩处委员会《对于开心立高食物股份有限公司向不特定对象刊行可 颐养公司债券注册的批复》            （证监许可〔2023〕43 号）赐与注册，公司向不特定对象刊行 可颐养 公司债券 9,500,000 张，每张面值为 东说念主民币 100 元，召募资金总 额为东说念主民 币 部分）测度东说念主民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实验召募资金净额为 937,837,481.19 元。上述召募资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环管帐师事务所（特等等闲结伴） 审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资答复》。 券股份有限公司订立了《召募资金三方监管左券》，2023 年 4 月公司分别与中信银行股份 有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限 公司订立了《召募资金三方监管左券》，对召募资金的存放和使用进行专户惩处。   二、可颐养公司债券召募资金的使用情况   收敛 2025 年 7 月 31 日，公司可颐养公司债券募投景观累计已进入召募资金 51,914.49 万元，公司召募资金使用情况如下：                                                   单元：万元   召募资金投资景观     召募后承诺投资总数       累计已进入召募资金       剩余召募资金投资额 立高食物总部基地建造景观 （第一期） 补充流动资金             24,000.00       24,010.15              -      所有            93,783.75       51,914.49       41,879.41   注：补充流动资金景观累计已进入召募资金超出金额系召募资金账户入款产生的利息收入。   三、总部基地景观增多实践主体并治愈里面投资结构的情况   （一）总部基地景观增多实践主体的原因及具体情况   立高食物总部基地景观是公司围绕冷冻烘焙居品开展范围化、智能化坐褥，莳植生 产成果，在华南地区打造“大烘焙”食物的特质产业园区，因此公司拟同步整合现存较 为溜达的华南地区坐褥资源，将部分华南地区的产能向增城总部坐褥基地转动。公司全 资子公司广州奥昆食物有限公司在冷冻烘焙食物的研发、坐褥及销售方面具有丰富的经 验和细致的行业口碑，为了更好地推动总部基地景观建造决策的实践，并配合华南地区 部分厂区的产能转动责任，使总部基地项方针建造与产能转动责任相连络，公司决定增 加“广州奥昆食物有限公司”、“广州奥昆食物有限公司增城分公司”为总部基地项方针 实践主体，共同链接冷冻烘焙产线的投建责任，具体情况如下：   召募资金投资景观      治愈前景观实践主体             治愈后景观实践主体 立高食物总部基地建造景观                 立高食物股份有限公司       2、广州奥昆食物有限公司 （第一期）   为确保召募资金轨范惩处和使用，广州奥昆食物有限公司将开立召募资金专项账户， 用于“立高食物总部基地建造景观（第一期）”资金的存放和使用，并与公司、保荐机构、 存放召募资金的交易银行订立召募资金三方监管左券，将严格按照联系法律、法例和规 范性文献的条款使用召募资金。同期，公司董事会授权公司惩处层或其授权东说念主员全权办 理与本次召募资金专项账户联系的具体事宜，包括但不限于开立召募资金银行专项账户， 签署开立召募资金专项账户联系左券及文献，与保荐机构、召募资金存放银行签署召募 资金专户存储监管左券等联系事项。   （二）总部基地景观治愈里面投资结构的原因及具体情况   总部基地景观原野心建造的居品坐褥线是公司三年前基于那时行业商场需求、公司 产线布局作念出的测度，跟着烘焙行业比年来销售渠说念、商场需求发生变化，公司总部基 地景观原先测度的部分居品坐褥线已不顺应商场需求，或为了优化公司居品线产能布局 已在其他坐褥基地投建。因此，基于商场需求变化及公司产能布局优化，为使居品线更 加匹配多元化的销售渠说念及贴合商场需求，过程公司充分研判后，决定对总部基地景观 开采购置内容进行优化治愈，并鉴于冷冻烘焙大类居品的坐褥工艺左近，部分坐褥线设 备通用性强，为便于减少开采资源粉碎和强化投资的斡旋惩处，公司对治愈前后的坐褥 开采按照冷冻烘焙大类居品分裂募投项生疏产开采的进入，具体治愈内容如下：                                                   单元：万元   序号       景观建造明细     治愈前进入金额       治愈后进入金额      治愈金额              测度         69,783.75    69,783.75   注：治愈前生胚面包类坐褥线包括甜甜圈产线、柏林甜甜圈产线、柏林球产线等；冷冻蛋糕 类坐褥线包括蛋糕胚坐褥线、千层蛋糕坐褥线、白玉卷坐褥线等。   经分析论证，治愈后的总部基地景观一齐达成后，将投产 10.41 万吨冷冻烘焙食物产 能，具有细致的经济效益。景观产能开释情况假定为：第 1 年坐褥负荷设定为 60%，第 销售。   本项生疏产期千般居品罢了的营业收入测算情况：T+1(坐褥期第一年)、T+2、T+3 及以后年度(通盘达产及稳依期)的营业收入分别为 110,030.10 万元、146,706.80 万元和 经济效益细致。   四、总部基地景观增多实践主体并治愈里面投资结构对公司的影响   本次总部基地景观增多实践主体并治愈里面投资结构是为了更好地推动公司华南地 区冷冻烘焙食物的坐褥基地建造，餍足商场需求，鸠合刻下景观建造判辨和实验需要等 客不雅情况所作出的严慎、合理的决定，顺应公司的发展策略和长久测度，有益于进一步 莳植里面业务协同，为募投项方针实践提供有劲提拔，保险募投项方针实践进程，不会 对公司平时的坐褥筹画、业务发展及召募资金的使用产生不利影响，治愈后的募投景观 将粗略更好地推动建造决策的实践并匹配商场需求，莳植公司的举座竞争力和盈利才调。   本次募投景观增多实践主体并治愈里面投资结构，不波及改动召募资金投资用途和 投资范围，不存在毁伤公司股东利益，终点是中小股东利益的情形，顺应《上市公司募 集资金监管国法》《深圳证券走动所创业板股票上市国法》《深圳证券走动所上市公司自 律监管连络第 2 号——创业板上市公司轨范运作》等联系国法，后续公司将不竭加强统 筹合营、全力推动，早日完成募投项方针建造。   五、履行的审议枢纽及联系意见   （一）董事会意见 司债券募投景观增多实践主体并治愈里面投资结构的议案》，本次募投景观增多实践主体 并治愈里面投资结构是公司左证募投景观实验情况作念出的审慎决定，顺应公司举座策略 测度，有助于提高召募资金使用成果，推动募投项方针实践。本次议案无需提交股东大 会审议。   （二）监事会意见 司债券募投景观增多实践主体并治愈里面投资结构的议案》，公司监事会觉得，本次募投 景观增多实践主体并治愈里面投资结构的事项系公司鸠合实验筹画需求进行的必要治愈， 顺应国度联系法律以及公司将来的举座策略发展见识，不会对公司的平时坐褥筹画形成 首要影响，不存在变相改动召募资金用途和毁伤公司股东利益的情形。因此，监事会一 致开心本次募投景观增多实践主体并治愈里面投资结构。   （三）保荐机构核查意见   经核查，保荐机构觉得：公司本次对于部分可颐养公司债券募投景观增多实践主体 并治愈里面投资结构的事项依然公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策枢纽， 顺应《上市公司召募资金监管国法》《深圳证券走动所创业板股票上市国法》《深圳证券 走动所上市公司自律监管连络第 2 号——创业板上市公司轨范运作》等联系国法。公司 本次募投景观增多实践主体并治愈里面投资结构是基于公司联系业求实验情况作出的调 整，不存在毁伤公司和股东利益的情形。   总而言之，保荐机构对公司本次对于部分可颐养公司债券募投景观增多实践主体并 治愈里面投资结构的事项无异议。   六、备查文献 景观增多实践主体并治愈里面投资结构的核查意见。   特此公告。                              立高食物股份有限公司                                         董事会