（原标题：第二届董事会第一次孤苦董事有意会议决策）开云体育(中国)官方网站

安徽强邦新材料股份有限公司第二届董事会第一次孤苦董事有意会议于2024年11月4日在公司会议室以现场聚首通信会议的样式召开。会议应到孤苦董事3名，实到孤苦董事3名，出席会议东谈主员：葛素云、李仲晓、曾大鹏，主抓东谈主葛素云。本次会议的召集、召开状貌及出席会议的孤苦董事东谈主数得当法律、端正、规章和公司门径等关系门径，会议正当有用。

一、审议通过《对于2025年过活常关联走动瞻望的议案》 公司2025年过活常关联走动瞻望事项，是公司平常商酌行为所需，有益于促进业务发展，对公司财务情景、商酌着力不组成首要影响，公司的主要业务不会因此类走动而对关联方造成首要依赖。公司的关联走动依据公谈、合理的订价战略，以市集订价为基础细则关联走动价钱，不存在挫伤公司和整体推动利益的情形。因此愉快并将该事项提交公司董事会审议，关联董事应藏匿表决。表决情况：愉快3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过了《对于与上海强邦企业责罚推敲有限公司关联走动瞻望的议案》 公司租出上海强邦企业责罚推敲有限公司厂房、办公楼，是公司平常商酌和分娩行为所需，有益于促进业务发展，公司的关联走动依据公谈、合理的订价战略，以市集订价为基础细则关联走动价钱，不存在挫伤公司和整体推动利益的情形。因此愉快并将该事项提交公司董事会审议，关联董事应藏匿表决。表决情况：愉快3票；弃权0票；反对0票。

孤苦董事：葛素云、李仲晓、曾大鹏 2024年11月4日开云体育(中国)官方网站