（原标题：第二届董事会第三次会议有想象公告）

安徽强邦新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年11月5日召开，审议通过了以下议案：

对于变更公司注册成本、公司类型、革新《公司司法》并办理工商变更的议案：董事会痛快公司变更注册成本、公司类型、革新《公司司法》并办理工商登记，并提请鼓动大会授权贬责层及有关部门办理上述事宜的工商变更登记手续。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于缺陷召募资金投资姿色拟干与召募资金金额的议案：痛快公司根据募投姿色扩充和召募资金本体到位情况，缺陷各募投姿色召募资金具体投资额。

对于使用召募资金置换已事先干与募投姿色之自筹资金及已支付刊行用度的议案：痛快公司使用召募资金2,700.74万元置换公司前期以自筹资金事先干与募投项成见本体投资金额2,202.55万元及支付的刊行用度498.19万元（不含升值税）。

对于使用部分闲置召募资金进行现款贬责的议案：痛快公司及子公司使用总金额不普及东说念主民币23,000万元的部分闲置召募资金进行现款贬责，用于购买安全性高、流动性好的保本投钞票品。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于2025年过活常关连交游预测的议案：审议通过了与多个关连方的关连交游预测，各子议案均获通过，部分子议案触及董事粉饰表决。

对于使用部分闲置自有资金进行奉求搭理的议案：痛快公司在不影响往时想象资金需乞降确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展奉求搭理业务。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于2025年度公司向银行苦求抽象授信额度的议案：痛快公司苦求2025年度银行抽象授信。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于开展以套期保值为成见的远期结售汇业务的议案：痛快公司开展远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险。

对于续聘2024年度审计机构的议案：痛快续聘容诚管帐师事务所（稀薄等闲合资）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于缺陷孤独董事使命津贴的议案：痛快自2025年度起，将孤独董事使命津贴由每东说念主每年6万元缺陷至每东说念主每年8万元（税前）。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于使用银行承兑汇票及信用证支付募投姿色款项并以召募资金等额置换的议案：痛快公司在召募资金投资姿色扩充时辰，使用银行承兑汇票或其他电子债权阐述支付募投姿色款项，并从召募资金专户划转等额资金到公司一般账户。

对于革新《鼓动会议事司法》、《董事会议事司法》的议案：痛快对公司《鼓动会议事司法》、《董事会议事司法》进行革新。本议案尚需提交2024年第三次临时鼓动大会审议。

对于革新或制定其他各式司法轨制的议案：痛快对公司《孤独董事使命轨制》、《关连交游贬责轨制》、《召募资金贬责轨制》、《专诚委员会议事司法》进行革新，制定《孤独董事专诚会议使命轨制》、《孤独董事年报使命轨制》。

对于与上海强邦企业贬责斟酌有限公司关连交游预测的议案：审议通过了与上海强邦企业贬责斟酌有限公司的关连交游预测，触及董事粉饰表决。

对于提请召开公司2024年第三次临时鼓动大会的议案：痛快公司于2024年11月21日下昼14:00召开2024年第三次临时鼓动大会开yun体育网。